A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (10) a Operação Recycling para investigar um esquema de lavagem de dinheiro que teria atendido organizações criminosas no litoral catarinense. Segundo a PF, a ação teve cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí e um mandado de prisão preventiva. As ordens foram expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
A operação é realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF). Um dos grupos que, segundo a investigação, recorria ao esquema enviava cocaína à Europa pelos portos de Itajaí e de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.
Apartamentos em Balneário Camboriú estão entre os bens identificados
A Justiça determinou o bloqueio de até R$ 93,2 milhões em contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento dos investigados e de pessoas e empresas ligadas a eles. O montante é o teto da ordem judicial. Também foi decretado o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques.
Segundo o MPF, apartamentos em Balneário Camboriú e um imóvel em Jurerê Internacional, em Florianópolis, estão entre os bens que teriam sido comprados com os recursos do esquema. A decisão judicial também bloqueou as cotas sociais de cinco empresas e suspendeu as atividades de quatro delas.
Investigação identificou mais de R$ 26 milhões em saques
A apuração começou com a análise de material da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína à Europa. A partir desses dados, a PF identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes do grupo. Os investigadores apontam que ele atuava desde 2012 e teria prestado serviços também a grupos ligados a fraudes no setor de combustíveis.
Segundo a Receita Federal, os investigados teriam movimentado cerca de R$ 93 milhões entre 2012 e 2023. A apuração identificou depósitos feitos por empresas sem vínculo comercial com o operador. Parte do dinheiro foi sacada em espécie, em operações que somaram mais de R$ 26 milhões. Outra parte teria sido usada para comprar imóveis, carros esportivos e lanchas, frequentemente registrados em nome de terceiros.
Os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.