A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal,estão realizando nesta quarta-feira (4) a Operação Dieta, em Balneário Camboriú e Itajaí. O alvo seria uma clínica de emagrecimento com dezenas de filiais pelo país e que possui sede na região. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas investigadas, além de apreensão de mais de R$ 20 milhões em bens.
Segundo a Polícia Federal, a empresa possivelmente teria sido estruturada de forma que permitiu a prática de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
O Ministério Público Federal e a Receita Federal conseguiram apurar a existência de um sistema de caixa dois nas empresas que pertenciam ao grupo (formado por diversos CNPJs), e que transferiam valores indevidos entre as pessoas jurídicas, adquirindo bens em nomes de terceiros, além de enviarem ilegalmente dinheiro ao exterior
As ordens de busca foram determinadas pela Justiça Federal de Itajaí.
Durante o cumprimento, a Receita Federal também intimou os envolvidos a quitarem seus débitos, que devem ultrapassar o valor de R$ 15 milhões, incluindo multas.
Em Balneário houve cumprimento de mandados no edifício Baturité Lounge, que fica na Barra Sul. No total, foram apreendidos mais de R$ 20 milhões em bens, como veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas.