A WPH Administradora S.A., inscrita no CNPJ 15.146.557/0001-02, por força do disposto no art. 123 da Lei n° 6.404/76, e com fundamento no art. 8°, §§2° e 4° do Estatuto Social, convoca seus acionistas, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que se realizará em primeira chamada no dia 30/04/2024, às 14h00, e segunda chamada as 14h15, de forma 100% digital, sendo permitida a participação e a votação a distância mediante atuação remota dos acionistas por videoconferência através do link de acesso meet.google.com/nio-fryf-rvp, conforme determina o art. 121, §único, da Lei n° 6.404/76, com a seguinte ordem do dia:
a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2023, deliberando sobre a destinação de eventual lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
b) Eleição/recondução da Diretoria da Companhia;
c) Debate e avalição acerca do momento financeiro da Companhia para a criação dos conselhos de administração e fiscal.
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, os documentos da Administração previstos no art. 133 da Lei no 6.404/76, através do link: https://drive.google.com/drive/folders/1wEp9Uno7v7ZekTcTrnIKRlemgUeC0OdJ?usp=sharing, dispensada sua publicação por força do disposto no art. 294 da Lei n° 6.404/76.
A Assembleia Geral Ordinária será gravada integralmente, a fim de assegurar a segurança das informações sobre presença, deliberação e votos dos acionistas que se fizerem presentes.
Serão aceitos para admissão na Assembleia documentos de identificação com foto válidos no território nacional para pessoas físicas, assim como atos societários que comprovem a regular existência e representação de pessoa jurídica.
Para aceitação da participação, os acionistas deverão realizar o envio prévio dos documentos de identificação e de representação via correio eletrônico ao endereço [email protected] até 24 (vinte e quatro) horas antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos.
Não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, nos termos do art. 124, §1°, I da Lei no 6.404/76.
Bernardo Werner da Rocha
Diretor-presidente