A Polícia Federal e a Receita Federal desarticularam uma organização criminosa, nesta manhã de terça-feira (15), especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, com ações em diversas cidades, incluindo Balneário Camboriú.
A Operação Vertigem, segundo a PF, é um desdobramento da Operação Enterprise, realizada em novembro de 2020. O objetivo é reprimir e desarticular um esquema de lavagem de dinheiro operacionalizado por meio da negociação e aquisição de apartamentos de alto padrão em Balneário Camboriú, que foram subsidiados com recursos do tráfico internacional de drogas.
Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão para cumprimento em Balneário, Itajaí e Arapongas(PR). Também foi decretado o sequestro de um imóvel de luxo que é objeto da lavagem de dinheiro.
As investigações revelaram que o esquema criminoso aconteceu por meio da realização de negócios jurídicos fraudulentos custeados com dinheiro de procedência ilícita [tráfico de drogas], havendo ainda o subfaturamento do valor dos imóveis e a utilização de “laranja” como forma de ocultar a identidade do real proprietário, que seria um narcotraficante internacional chefe do grupo criminoso responsável pela remessa de diversos carregamentos de cocaína para a Europa através do Porto de Paranaguá(PR).
Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, com penas que podem variar de três a 10 anos para cada ação.