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Balneário Camboriú
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Operação Dieta mira sonegação e apreende mais de R$ 20 milhões em veículos e imóveis em Balneário Camboriú

A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal,estão realizando nesta quarta-feira (4) a Operação Dieta, em Balneário Camboriú e Itajaí. O alvo seria uma clínica de emagrecimento com dezenas de filiais pelo país e que possui sede na região. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas físicas e jurídicas investigadas, além de apreensão de mais de R$ 20 milhões em bens.

Segundo a Polícia Federal, a empresa possivelmente teria sido estruturada de forma que permitiu a prática de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O Ministério Público Federal e a Receita Federal conseguiram apurar a existência de um sistema de caixa dois nas empresas que pertenciam ao grupo (formado por diversos CNPJs), e que transferiam valores indevidos entre as pessoas jurídicas, adquirindo bens em nomes de terceiros, além de enviarem ilegalmente dinheiro ao exterior

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As ordens de busca foram determinadas pela Justiça Federal de Itajaí.

Durante o cumprimento, a Receita Federal também intimou os envolvidos a quitarem seus débitos, que devem ultrapassar o valor de R$ 15 milhões, incluindo multas.

Em Balneário houve cumprimento de mandados no edifício Baturité Lounge, que fica na Barra Sul. No total, foram apreendidos mais de R$ 20 milhões em bens, como veículos e imóveis de luxo ligados às pessoas investigadas.

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