A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (21/10), a Operação Digitus Fraus, que visa desarticular organização criminosa especializada na prática de fraudes contra a Caixa Econômica Federal (CEF).
Foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Porto Alegre/RS, Brasília/DF, Itajaí/SC, Camboriú/SC e Balneário Camboriú/SC. As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santa Maria (RS).
Também foram sequestrados 17 veículos e um imóvel, bem como foi realizado o bloqueio de valores nas contas investigadas, cujo montante aproximado é de R$ 42 milhões, para garantir o futuro ressarcimento dos prejuízos causados às vítimas.
O inquérito policial teve início a partir da prisão em flagrante de três indivíduos na cidade de Rio Grande/RS, que foram surpreendidos por policiais federais após terem sacado valores de contas de clientes da CEF por meio da utilização de documento falso e cadastramento de biometria irregular.
Durante as investigações, apurou-se que os indivíduos integravam uma organização criminosa no estado de Santa Catarina, de onde eram comandados os executores das fraudes junto às agências de diversos estados da federação, incluindo o Rio Grande do Sul.
O esquema consistia na utilização de dados das vítimas para fabricação de documentos falsos e acesso às respectivas contas mantidas na CEF. Outra modalidade de fraude se dava pelo cancelamento de cartões via telefone, com solicitação de segunda via, cujo envio era direcionado para membros do grupo criminoso. De posse do novo cartão, os valores das contas eram depositados ou transferidos para pessoas interpostas, com o fim de ocultar a origem ilícita.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato majorado, falsidades documentais, além de lavagem de dinheiro e outros delitos.